公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-004

证券代码：834463 证券简称：强石股份 主办券商：华龙证券
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日上午 9:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834463 强石股份 2021 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的黑龙江屹东律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。
（二）审议《2020 年度财务决算报告》

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。
（三）审议《2021 年度财务预算报告》

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。
（四）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《哈尔
滨强石新材料技术开发股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

公告编号：2021-004

（五）审议《关于预计 2021 年日常关联交易》

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于
预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。
（六）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。
（七）审议《2020 年度监事会工作报告》

详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。
（八）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人》

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述……
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