公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-007

证券代码：834463 证券简称：强石股份 主办券商：华龙证券
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2021
年 4 月 28 日审议并通过：

提名关紫星先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,358,001 股，占公司股本的 51%，不是失信联合惩戒对象。

提名关子君先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,160,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名关未然女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,702,000 股，占公司股本的 19%，不是失信联合惩戒对象。

提名高志红女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨嘉巍女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郎彬富先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

公告编号：2021-007

象。

提名吴兆林先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李春先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名邓新勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之
日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。

会议由关紫星主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021
年 4 月 28 日审议并通过：

提名付强先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐莉女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日
起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由关子龙主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 4 月 28 日审议并通过：

选举关子龙先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年5月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-007

本次会议召开 15 日前以电话方式……
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