公告日期：2021-05-21

证券代码：834463 证券简称：强石股份 主办券商：华龙证券
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长关紫星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知已于 2021 年 4 月 30 日发出，会议召集、
召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
45,800,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长关紫星先生代表全体董事汇报了董事会 2020 年度主要工作情
况。
2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及年度报告摘要

2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披 露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计 2021 年日常关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 4,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联方关紫星、关未然、关子君回避表决。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议
案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二届董
事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。