公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-005

证券代码：834463 证券简称：强石股份 主办券商：华龙证券
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长关紫星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,800,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-005

4、公司高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的完成公司年度审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构变更为中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所的事项与原审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，双方达成一致。
2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 28 日

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