公告日期：2022-05-23

证券代码：834463 证券简称：强石股份 主办券商：华龙证券
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：关紫星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知已于 2022 年 4 月 29 日发出，会议召集、
召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,800,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第三
届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第三
届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第三
届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《哈尔
滨强石新材料技术开发股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）和《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于
预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联方关紫星、关未然、关子君回避表决。

（六……
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