公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-027

证券代码：834463 证券简称：强石股份 主办券商：华龙证券
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长关紫星

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

根据公司整体经营发展及长期战略发展规划需要，同时为降低经营成本，提高经营决策效率。经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责

公告编号：2022-027

任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。在股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议
案》
1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2022 年 10 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议本次
董事会提交的需由股东大会审议决议的事项，包括：

(1)、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案；

公告编号：2022-027

(2)、《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。