公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-018

证券代码：834463 证券简称：强石股份 主办券商：华龙证券

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 1 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长关紫星

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 等

法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠 实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-018

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠 实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《2019 年年度报告》、《2019 年年度

报 告 摘 要 》， 详 见 在 全 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）与《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-018

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《预计 2020 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《预 2020 年度日常关联交易公告》（公告编号：2020-021）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事关紫星、关未然、关子君回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2019 年年度股东大会，对上述需经年度股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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