公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-020

证券代码：834463 证券简称：强石股份 主办券商：华龙证券
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 10 日上午 10:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834463 强石股份 2020 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的黑龙江屹东律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-019）。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《哈尔
滨强石新材料技术开发股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-023）

公告编号：2020-020

和《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。
（四）审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《第二
届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。
（五）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》

详见公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《预计
202-年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 6 月 10 日上……
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