公告日期：2020-09-17

公告编号：2020-040

证券代码：834463 证券简称：强石股份 主办券商：华龙证券
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长关紫星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
45,800,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

公告编号：2020-040

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于继续聘请利安达会计师事务所为 2020 年度审计
机构的议案 》
1.议案内容：

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作连续性、对公司的了解程度等因素，公司继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于对外担保议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业
股份转让系统指 定信息披露平台《www.neeq.com》上《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司对外提供担保的公告》。（公告编号：2020-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

公告编号：2020-040

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 17 日

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