公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-024

证券代码：834465 证券简称：国科股份 主办券商：英大证券
国科政信科技（北京）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：国科政信科技（北京）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李京
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26,299,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书王素娟出席会议。

公告编号：2022-024

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果

表决结果：同意 26,299,000 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出席会议有表
决权股东所持有表决权股份总数的 100％。
3.回避表决情况
本议案无需股东回避表决。
三、备查文件目录

《国科政信科技（北京）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
国科政信科技（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

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