公告日期：2023-02-13

公告编号：2023-002

证券代码：834465 证券简称：国科股份 主办券商：万和证券
国科政信科技（北京）股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023年 2 月 11 日审议并通过。

聘任屈晓春先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023
年 2 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事会秘书王素娟女士因个人原因于 2022 年 12 月 1 日辞去董事会秘书
一职，导致公司董事会秘书职位空缺。经公司董事会决议，聘任屈晓春先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

屈晓春，男，汉族，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003
年 6 月-2010 年 7 月就职中央电视台财经频道任记者；2010 年 6 月-2013 年 7 月就职北
京四维图新科技有限公司任市场部副总监；2013 年 7 月-2019 年 4 月就职大唐电信科技
股份有限公司任综合管理部副总经理、投资公司副总经理；2019 年 4 月-2022 年 12 月
就职中科金审（北京）科技有限公司任公司副总经理、总裁办主任；2022 年 12 月至今任职于国科政信科技（北京）股份有限公司。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事会秘书候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司

公告编号：2023-002

章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。
三、备查文件

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

国科政信科技（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。