公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-008

证券代码：834465 证券简称：国科股份 主办券商：万和证券
国科政信科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：李京

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾和总结，并提交了 2023 年董事会工作思路和重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

公告编号：2023-008

1.议案内容：

公司由总经理李京先生对 2022 年度公司日常经营管理工作及职权履行情况进行了总结，并提出了 2023 年度工作计划与目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告〉的议案》1.议案内容：

2022年度，公司实现营业收入5,951.91万元，同比上年2,877.16万元增幅106.87%；
利润总额 287.80 万元，同比上年-658.29 万元增幅 143.72%；净利润 430.48 万元，同
比上年-771.74 万元增幅 155.78%。综合考虑行业特征、市场前景等因素并结合公司的2022 年的实际情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定 2022年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议未通过《关于〈公司 2022 年年度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容：

2022 年度，归属于母公司所有者的净利润 4,304,763.68 元，母公司实现净利润
4,207,534.51 元，当年实现的母公司可供分配利润为 4,207,534.51 元，加上母公司期初未分配利润 3,803,133.02 元，报告期末母公司累计可供分配利润 8,010,667.53 元。综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2022 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。