公告日期：2023-04-13

证券代码：834465 证券简称：国科股份 主办券商：万和证券
国科政信科技（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834465 国科股份 2023 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：北京市德鸿律师事务所

律师姓名：黄婧、王雪飞
（七）会议地点

国科政信科技（北京）股份有限公司会议室（北京市海淀区西三旗京玺文化创意创新园 A11 栋）
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会对 2022 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾及总结，并提交了 2023 年董事会工作思路。
（二）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

2022 年，公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
（三）审议《关于〈2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告〉的议案》
2022 年度，公司实现营业收入 5,951.91 万元，同比上年 2,877.16 万元增
幅 106.87%；利润总额 287.80 万元，同比上年-658.29 万元增幅 143.72%；净利
润 430.48 万元，同比上年-771.74 万元增幅 155.78%。综合考虑行业特征、市场前景等因素并结合公司的 2022 年的实际情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告。（四）审议《关于〈2022 年年度报告全文及摘要〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-010）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
（五）审议《关于〈公司 2022 年年度权益分派预案〉的议案》

2022 年度，归属于母公司所有者的净利润 4,304,763.68 元，母公司实现净
利润 4,207,534.51 元，当年实现的母公司可供分配利润为 4,207,534.51 元，加上母公司期初未分配利润 3,803,133.02 元，报告期末母公司累计可供分配利润8,010,667.53 元。综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2022 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（六）审议《关于〈聘用公司 2023 年度财务审计机构〉的议案》

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期 1 年。
（七）审议《关于〈公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品〉的议案》
为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，购买额度不超……
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