公告日期：2024-04-11

证券代码：834465 证券简称：国科股份 主办券商：万和证券
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第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周志强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，
维护了公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告〉的
议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入 3,700.57 万元，同比减幅 37.83%；利润总额
-927.82 万元，同比减幅 422.39%；净利润-685.41 万元，同比减幅 256.81%。在综合考虑了行业特征、市场前景等因素并结合公司的实际情况，本着客观求实的原则，拟定了 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告全文及摘要〉的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

2023 年度，归属于母公司所有者的净利润-6,849,334.98 元，母公司实现净利润-5,511,733.20 元，当年实现的母公司可供分配利润为-5,511,733.20 元，加上母公司期初未分配利润 7,949,598.55 元，报告期末母公司累计可供分配利润 2,437,865.35 元。在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2023 年度权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈聘用公司 2024 年度财务审计机构〉的议案》
1.议案内容：

考虑到公司审计的延续性和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务质量，现提议继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品〉的
议案》
1.议案内容：

为提高公司资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，保证资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买短期、低风险理财产品，购买额度不超过 2,000 万，使用期限自股东大会批准之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。详见公司在全国中
小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 ……
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