公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-029

证券代码：834465 证券简称：国科股份 主办券商：万和证券
国科政信科技（北京）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议 于 2024年 8 月 12 日审议并通过：

提名李京先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 21,266,500 股，占公司股本的 54.5295%，不是失信联合惩戒对象。
提名王燕燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 3,895,000 股，占公司股本的 9.9872%，不是失信联合惩戒对象。
提名王燕琳女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王文韬先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名党永飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年8 月 12 日审议并通过：

提名郭宝军先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 30 日审议并通过：

公告编号：2024-029

选举董兴保先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李艳杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月30日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郭宝军，男，生于 1987 年 10 月 5 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于临汾
华北科技专修学院，专科学历。2014 年 2 月至 2017 年 7 月任北京乐创基业科技有限公
司售后服务部经理职位，2017 年 7 月至 2019 年 9 月任职北京虑点网络信息咨询有限公
司信息技术部经理职位，2019 年 9 月至 2022 年 3 月任北京每选集团有限公司信息技术
部经理职位，2022 年 07 月至今任国科政信科技（北京）股份有限公司运维工程师职位。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司运营正常需求，有利于进一步推动公司日常业务及管理等方面的健康发展，对公司生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2024-029

《国科政信科技（北京）股份有限公司……
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