公告日期：2024-01-08

证券代码：834466 证券简称：赛融信 主办券商：粤开证券
北京赛融信科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏畅坤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京赛融信科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数10,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与原主办券商粤开证券股份有限公司解除持续督导协
议》的议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与粤开证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及其他相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京赛融信科技股份有限公司关于与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商华龙证券股份有限公司签署持续督导
协议》的议案
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，公司就持续督导相关事宜与华龙证券股份有限公司（以下简称：华龙证券）达成一致，双方拟签署《持续督导协议书》，自上述协议生效之日起，华龙证券承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办
券商相关事宜》的议案
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，特提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜。授权有效期自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名郭磊女士为公司董事》的议案
1.议案内容：

因公司原董事王虹女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名郭磊女士为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至……
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