公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-019

证券代码：834466 证券简称：赛融信 主办券商：华龙证券
北京赛融信科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：苏畅坤

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王宁先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-019

因公司原董事徐明达先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐王宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本次董事会日，王宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京赛融信科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京赛融信科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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