公告日期：2024-04-22

证券代码：834466 证券简称：赛融信 主办券商：华龙证券
北京赛融信科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《北京赛融信科技股份有限公司章程》的要求，合法 合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834466 赛融信 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制 了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制 了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》等有关法律、法规及公司的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》等有关法律、法规及公司的实际情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定，编制了《2023 年年度报告及其摘要》。
（六）审议《2023 年度利润分配预案》议案

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2023
年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

公司 2023 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

（八）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京赛融信科技股份有限公司董事会关 于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告，（公告编 号：2024-028）。
（九）审议《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京赛融信科技股份有限公司监事会关 于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的公告，（公告编 号： 2024-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。