公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-033

证券代码：834466 证券简称：赛融信 主办券商：华龙证券

北京赛融信科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏畅坤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京赛融信科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,201,200 股占公
司有表决权股份总数的 51.006%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王宁先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

因公司原董事徐明达先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐王宁先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。截至本次董事会日，王宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不

公告编号：2024-033

属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,201,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名黄磊先生为公司监事》的议案
1.议案内容：

因公司原监事郎远瞻先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐黄磊先生为公司第三届监事会董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。截至本次监事会日，黄磊先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,201,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王宁 董事 任职 2024年4月25 2024 年第三次临时 审议通过

日 股东大会

黄磊 监事 任职 2024年4月25 2024 年第三次临时 审议通过

日 股东大会

徐明 董事 离职 2024年4月25 2024 年第三次临时 审议通过

达 ……
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