公告日期：2023-02-07

公告编号：2023-006

证券代码：834468 证券简称：绿凯环保 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江绿凯环保科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年发 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 向关联方提供环保、 20,000,000.00 7,994,984.22 公司在预计时根据需求
商品、提供 市政相关工程服务 和业务开展情况进行判
劳务 断。

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 20,000,000.00 7,994,984.22 -

2022 年与关联方实际发生金额为未经审计的数据。
（二） 基本情况

名称：温州绿能置业有限公司

注册资本：7000 万元

注册地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖路 505 号公投大厦 806 室

企业类型：有限责任公司

公告编号：2023-006

法定代表人：谢宏

实际控制人：谢宏

经营范围：房地产开发、销售；房屋中介、物业管理；房屋建筑工程、装饰装修工程设计及施工，房屋租赁，酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司董事谢宏实际控制。

预计发生交易内容：公司向其提供环保、市政相关工程服务。

预计发生交易金额：不超过 2000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于预计 2023 年
日常性关联交易的议案》，因董事谢宏系谢尚侃兄弟，且为温州绿能置业有限公司实际控制人；董事刘德利系谢尚侃一致行动人；董事林太凎系谢尚侃妹夫；以上四位董事因与此议案内容均存在关联关系，需要回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提
交股东大会审议。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了
《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0
票。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述对关联方提供环保、市政相关工程服务的关联交易严格以市场价格为基础确定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计的 2023 年度日常性关联交易的金额范围内，根据业务开展需要，与上述关联方签署相关协议。

公告编号：2023-006

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易有利于公司业务发展，符合公司发展战略和商业模式，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。
六、 备查文件目录
《浙江绿凯环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《浙江绿凯环保科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

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