公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-018

证券代码：834468 证券简称：绿凯环保 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江绿凯环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开时间、方式及召集人符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 16:00-17:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834468 绿凯环保 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所指定的律师。
（七）会议地点

杭州市西湖区文三路 398 号 17 楼 1718 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年年度报告及摘要》， 具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

公告编号：2023-018

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的要求，审议公司《2022 年度财务决算报告》。（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议公司《2023 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展的实际需要，目前暂不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。
（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-017）。
（八）审议《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规 定，董事会提名选举谢尚侃、刘德利、谢宏、林太凎、杨美芬为第四届董事会董事候选人，任期三年。任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。（九）审议《关于监事会换届暨第四届监事会监事候选人提名的议案》

鉴……
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