公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-022

证券代码：834468 证券简称：绿凯环保 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：与会董事推举谢尚侃主持

6.会议列席人员：监事、拟任高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举谢尚侃为第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举谢尚侃先生为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

公告编号：2023-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任谢尚侃为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任谢尚侃先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任杨美芬为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杨美芬女士为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任林太凎为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任林太凎先生为公司副总经

公告编号：2023-022

理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任方晟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任方晟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任杨美芬为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杨美芬女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
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