公告日期：2024-08-06

公告编号：2024-025

证券代码：834468 证券简称：绿凯环境 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 398 号 17 层 1718 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢尚侃因工作原因出差，由半数以上董事推举董事刘德利主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数50,696,100 股，占公司有表决权股份总数的 80.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谢尚侃因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-025

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

杭州佰花生态建设有限公司为公司全资子公司，其根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，增强公司未来的盈利能力，拟参与竞拍浙江瞪羚投资集团有限公司持有的温州绿能置业有限公司 22.22%的股权，该竞拍经过浙江产权交易所进行，起拍底价为 1555.4 万元。（以实际竞得价格为准）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,315,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东谢尚侃、刘德利、谢宏、林太凎、张娟为关联股东，须回避表决,回避表决股数为 43,380,962 股。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江绿凯生态环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 6 日

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