公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-025

证券代码：834469 证券简称：东管电力 主办券商：光大证券
沈阳东管电力科技集团股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年10月26日

2. 会议召开地点：沈阳东管电力科技集团股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年10月22日以电话方
式发出

5. 会议主持人：牟晓娇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1.会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于提前换届选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司战略规划和经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，职工代表大会选举牟晓娇为公司第五届职工代表监事。上述职工代表监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的2名监事组成公司第五届监事会，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议之日起生效。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于

公告编号：2021-025

对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意20票，反对0票，弃权0票。

3、是否回避：

本议案不涉及回避相关事宜，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳东管电力科技集团股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司
董事会
2021年10月26日

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