公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-024

证券代码：834469 证券简称：东管电力 主办券商：光大证券
沈阳东管电力科技集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：沈阳东管电力科技集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场及通讯的召开方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 22 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席牟晓娇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会提前换届暨提名第五届监事会监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。现提名赵甦女士、齐大宏先生为公司第五届监事会非职工代表监事

公告编号：2021-024

候选人，另一名候选人将由公司职工代表大会选举。第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告（2016）94 号）的要求，经公司审查，上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 26 日

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