公告日期：2022-04-13

公告编号：2021-004

证券代码：834469 证券简称：东管电力 主办券商：光大证券
沈阳东管电力科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会公告(变更后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场及通讯方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数141,035,400 股，占公司有表决权股份总数的 98.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2021-004

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事张爱红因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员和负责信息披露人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 4 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号2021-001）。
2.议案表决结果：

同意股数 141,035,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
沈阳东管电力科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日

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