公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-001

证券代码：834469 证券简称：东管电力 主办券商：光大证券
沈阳东管电力科技集团股份有限公司

关于第四届董事会第七次会议决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。

一、更正概况

沈阳东管电力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
4 日在全国股份转让系统官网上披露了《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。经事后审核发现，公司披露的公告部分内容表述有误，公司对已披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》中相关内容进行更正。

二、更正事项的具体内容及原因：

公司编制《第四届董事会第七次会议决议公告》时，原董事会会决议公告中的参会人数及表决同意人数描述有误：
原公告内容为：
会议出席情况：会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
议案审议情况：
（一） 审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

更正后的具体内容：
会议出席情况：

公告编号：2022-001

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事张爱红因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事陈建军、齐大宏、郭曦因疫情原因以通讯方式参与表决。
议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信暨资产抵押的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、其他相关说明

除上述内容外，《第四届董事会第七次会议决议公告》其它内容未发生变化。具体更正内容见公司2022年4月13日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第七次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2021-001）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

沈阳东管电力科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 13 日

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