公告日期：2022-04-27

证券代码：834469 证券简称：东管电力 主办券商：光大证券
沈阳东管电力科技集团股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 9 时-11 时。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834469 东管电力 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的辽宁卓政律师事务所的二名律师
（七）会议地点
沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
公司 2021 年度董事会工作报告
（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
公司 2021 年度监事会工作报告
（三）审议《关于〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-005）及《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）。

（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
公司 2021 年度财务决算报告
（五）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》
公司 2022 年度财务预算报告
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2021 年运营状况及 2022 年经营规划，暂不对 2021 年度利润进行分配
（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2022-007）。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
公司实际控制人张平及配偶张霞在必要时为公司银行授信业务提供无限连带担
保，担保总额度不超过 40000 万元。详见公司于 2022 年 4 月 27 日全国中小企业
股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-012）。（九）审议《关于公司 2022 年度银行授信计划暨资产抵押的议案》

根据公司对所承担项目正常执行及企业发展对资金实际需求，公司计划在2022 年向银行等金融机构申请授信额度（该额度包括流动资金贷款、项目贷款、保函开立、信用证开立、银行承兑汇票开立和贴现、贸易融资等），2022 年公司
计划累计授信额度控制在 40,000 万元以内。详见公司于 2022 年 4 月 27 日全国
中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司关于公司银行授信计划暨资产抵押的公告》（公告编号2022-011）。

上述议案不存在特别决议……
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