公告日期：2022-08-09

公告编号：2022-014

证券代码：834469 证券简称：东管电力 主办券商：光大证券
沈阳东管电力科技集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 9 日

2. 会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长张平
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《沈阳东管电力科技
集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈拟提名赵鸿宇先生为公司董事〉的议案》
1.议案内容：

详见公司 2022 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事任命公

公告编号：2022-014

告》（公告编号 2020-016）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
沈阳东管电力科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

沈阳东管电力科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 9 日

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