公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-019

证券代码：834469 证券简称：东管电力 主办券商：光大证券
沈阳东管电力科技集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张平

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈建军先生、赵鸿宇先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：
2022 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-019

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳东管电力科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

沈阳东管电力科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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