公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-004

证券代码：834469 证券简称：东管电力 主办券商：光大证券
沈阳东管电力科技集团股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 33 号公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席牟晓娇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）及《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉》
1.议案内容：

公司 2022 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》

公告编号：2023-004

1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年运营状况及 2023 年经营规划，暂不对 2022 年度利润进行
分配

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟提名林茹女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

由于监事赵甦女士的辞职，因而选举林茹女士为公司监事，股东大会选举通
过后，即可生效。详见公司 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指
定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2023-012）。

2.议案表决结……
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