公告日期：2024-04-29

证券代码：834469 证券简称：834469 主办券商：光大证券
沈阳东管电力科技集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：沈阳东管电力科技集团股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长张平
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023 年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司 2023 年年
度报告》（公告编号 2024-003）及《沈阳东管电力科技集团股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

2023 年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年运营状况及 2024 年经营规划，暂不对 2023 年度利润进行
分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈续聘 2024 年度审计机构〉的议案》
1.议案内容：
拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公
司于 2024 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《沈阳东管电力科技集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需……
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