公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-014

证券代码：834470 证券简称：羲和网络 主办券商：天风证券
河南羲和网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 9 时 00 分-12 时 00 分。

公告编号：2022-014

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834470 羲和网络 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南荟智源策律师事务所陈运、任欢欢律师
（七）会议地点

郑州高新区碧荷路 7 号锦和商务中心 C 座 25 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）和《河南羲和网络科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司 2021 年年度董事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

公告编号：2022-014

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会将公司 2021年年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2021 年度财务决算报告》进行汇报。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对《2022 年度财务预算报告》进行汇报，提出了公司 2022 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。
（六）审议《2021 年度财务报表及审计报告》

河南羲和网络科技股份有限公司 2021 年年度财务报表及审计报告。
（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财》

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-015）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开……
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