公告日期：2022-06-27

公告编号：2022-025

证券代码：834470 证券简称：羲和网络 主办券商：天风证券
河南羲和网络科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：谢依岷先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员及财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举胡志涛女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事长谢依岷先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公

公告编号：2022-025

司章程》的规定，现选举胡志涛女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。胡志涛女士未持有公司股份。胡志涛女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事长的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 27 日

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