公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-032

证券代码：834470 证券简称：羲和网络 主办券商：天风证券
河南羲和网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 8 日上午 10 时 00 分至上午 12 时 00
分。

公告编号：2022-032

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834470 羲和网络 2022 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州市高新区碧荷路锦和商务中心 C 座 25 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《修改<公司章程>》

公司为了业务发展需要，提高办公环境，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见2022年9月19日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-031）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2022-031）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-032

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证(复印件)和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2022 年 10 月 7 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分

（三）登记地点：郑州市高新区碧荷路锦和商务中心 C 座 25 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蒋晓磊 联系地址：河南羲和网络科技股份有限
公司 联系电话：0371-56536627传真：0371-56536633
（二）会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。
五、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 19 日

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