公告日期：2022-10-10

河南羲和网络科技股份有限

公司章程

二 O 二二年十月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 8
第五章 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 35
第七章 监事会...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第九章 通知和公告...... 42
第十章 信息披露...... 43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第十二章 投资者关系管理...... 47
第十三章 修改章程...... 48
第十四章 争议及解决...... 49
第十五章 附则...... 49

河南羲和网络科技股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为确立河南羲和网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的法律
地位，规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，使之形成自我发展、自我约束的良好运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定，由原有限公
司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司发起人。

公司在郑州高新技术产业开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司名称: 河南羲和网络科技股份有限公司。

第四条 公司住所：郑州市高新技术产业开发区碧荷路 7 号锦和商务中心 C
座 24 层。

第五条 公司注册资本为人民币 5072.064 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：按照市场经济的发展规律和规范化的股份制运
行机制，追求最佳的企业效益和社会效益，保证资本保值增值，使股东获得满意的投资回报。

第十二条 公司经营范围是：一般项目：网络技术服务；软件开发；动漫游
戏开发：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售：信息系统集成服务；数字文化创意软件开发：科技中介服务：企业管理咨询；创业空间服务；电子竞技俱乐部；组织文化艺术交流活动：数字文化创意技术装备销售：数字文化创意内容应用服务：数字内容制作服务（不含出版发行）；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行） ；货物进出口：技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营：互联网游戏服务：互联网上网服务：游艺娱乐活动；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司根据业务发展需要，股东大会按照法律程序通过并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司发行的股份采取股票的形式，公司股票采用记名方式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 同种类的每一
股份应当具有同等权利。对于公司新发行的股份，股份发行前的在册股东没有优

先认购权。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同，任何单位或个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。

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