公告日期：2023-05-15

证券代码：834470 证券简称：羲和网络 主办券商：天风证券

河南羲和网络科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡志涛女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南羲和网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,398,340 股，占公司有表决权股份总数的 93.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《河南羲和网络科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,398,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,398,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会将公司 2022年年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,398,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2022 年度财务决算报告》进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,398,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对《2023 年度财务预算报告》进行汇报，提出了公司 2023 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,398,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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