公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-018

证券代码：834470 证券简称：羲和网络 主办券商：天风证券
河南羲和网络科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事刘理想
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羲和网络科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》
1.议案内容：

公司原监事会主席白书峰先生辞职，现监事会成员选举刘理想先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公告编号：2024-018

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南羲和网络科技股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南羲和网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 13 日

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