公告日期：2022-05-18

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市傲冠软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李生玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数19,952,328 股，占公司有表决权股份总数的 94.3205%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2021 年度董事会工作报告进行审议。2.议案表决结果：

同意股数 19,952,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
按照相关法规以及公司章程规定，对公司 2021 年度监事会工作报告进行审议。2.议案表决结果：

同意股数 19,952,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议公司 2021 年年度报告及摘要，详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,952,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
按照相关法规以及公司章程规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 19,952,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
按照相关法规以及公司章程规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数 19,952,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》
1.议案内容：

公司已在2021 年 12 月 30 日召开的临时股东大会审议通过 2021年第三季度权益
分派方案，并于 2022 年 2 月 18 日委托中国结算北京分公司代派现金红利。根据
公司经营情况及战略发展需要，2021 年度不再进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 19,952,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关……
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