公告日期：2023-04-26

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市傲冠软件股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834473 傲冠股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第十三次会议决议公告》，（公告编号：2023-013）。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第五届监事会第九次会议决议公告》，（公告编号：2023-014）。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：
2023-012）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第十三次会议决议公告》，（公告编号：2023-013）。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第十三次会议决议公告》，（公告编号：2023-013）。
（六）审议《2022 年度权益分派方案》

详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第十三次会议决议公告》，（公告编号：2023-013）。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）
（八）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-017）

（九）审议《补充审议关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-018）。（十）审议《关于关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2023-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郭继东、郭继军、李生玉。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；
上述议案不存在优先股股东参与……
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