公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-027

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市傲冠软件股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李竹梅
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、傲冠股份《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事郑连英因差缺席，委托监事李竹梅代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑连英、胡玮为第六届监事会监事候选人，待 2023 年第二次临

公告编号：2023-027

时股东大会审议通过之后，与 2023 年第一次职工代表大会选举出来的职工代表监事李竹梅一起组成公司第六届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市傲冠软件股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 24 日

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