公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-029

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市傲冠软件股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十五次会议、 第五
届监事会第十一次会议于 2023 年 11 月 22 日审议并通过：

提名郭继东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,141,747 股，占公司股本的 5.3974%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭继军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,018,315 股，占公司股本的 4.8139%，不是失信联合惩戒对象。

提名李生玉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 925,741股，占公司股本的 4.3762%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐畅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 341,097股，占公司股本的 1.6125%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢珊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000股，占公司股本的 0.1891%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑连英女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000股，占公司股本的 0.0709%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-029

提名胡玮女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 11 月 22 日审议并通过：

选举李竹梅女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 12 月 13 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《深圳市傲冠软件股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

《深圳市傲冠软件股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

《深圳市傲冠软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2023-029

深圳市傲冠软件股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日

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