公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市傲冠软件股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834473 傲冠股份 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2024-003）。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届监事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2024-004）。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2024-003）。

公告编号：2024-008

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2024-003）。
（六）审议《2023 年度权益分派方案》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第六届董事会第二次会议决议公告》，（公告编号：2024-003）。
（七）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请贷款的公告》，（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》，（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于关联交易的议案》

详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》，（公告编号：2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
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