公告日期：2024-10-18

公告编号： 2024-021
证券代码： 834473 证券简称： 傲冠股份 主办券商： 申万宏源承销保荐
深圳市傲冠软件股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 11 月 4 日上午 11:00。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2024-021
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834473 傲冠股份 2024 年 10 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供反担保的议案》
控股子公司深圳市行云绽放科技有限公司（以下简称“子公司”）拟向中国
银行股份有限公司深圳中心区支行申请捌佰万元，贷款期限壹年的银行贷款，该
笔贷款由深圳力合金融控股股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳中心区
支行提供保证担保，公司为深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任保证
反担保，具体以最终签署的协议为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供反担
保的公告》（公告编号： 2024-019）。
（二） 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计
机构的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《续
聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
公告编号： 2024-021
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账
户卡。
（二） 登记时间： 2024 年 11 月 4 日上午 10:30
（三） 登记地点： 深圳市福田区深南大道 6015 号本元大厦 16 楼公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 徐畅； 联系电话： 0755-82839268
（二） 会议费用： 本次会议出席会议股东食宿及交通费用自理。
五、 备查文件目录
《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
深圳市傲冠软件股份有限公司董事会
2024 年 10 月 18 日

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