公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-042

证券代码：834476 证券简称：无限自在 主办券商：太平洋证券
北京无限自在文化传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱玮杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,865,171 股，占公司有表决权股份总数的 59.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议

公告编号：2023-042

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易》
1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于与北京农
村商业银行股份有限公司西城支行签订授信协议的公告》（公告编号：
2023-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,807,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东朱玮杰、股东刘哲、股东周维回避表决。

（二）审议通过《关于申请银行授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易》
1．议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于与兴业银
行魏公村支行签订授信协议的公告》（公告编号：2023-038）。

2．议案表决结果：

同意股数 20,817,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3．回避表决情况

关联股东朱玮杰回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京无限自在文化传媒股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2023-042

北京无限自在文化传媒股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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