公告日期：2024-05-15

证券代码：834476 证券简称：无限自在 主办券商：太平洋证券
福建无限自在文化传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱玮杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,040,371 股，占公司有表决权股份总数的 55.7187%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司董事会拟定了《2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司监事会拟定了《2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据2023年度公司经营情况和财务情况，公司编制了2023年财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2023 年公司的经营情况以及 2024 年公司的发展规划，公司编制了 2024
年财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016），《福建无限自在文化传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,040,371 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

议案详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建无限自在文化传媒股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,742,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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