公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-049

证券代码：834476 证券简称：无限自在 主办券商：太平洋证券
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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱玮杰

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱玮杰为公司董事长》的议案
1.议案内容：

选举朱玮杰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，为换届连任，任期
自本次董事会审议通过，自 2024 年 11 月 12 日起至 2027 年 11 月 7 日止。朱玮

公告编号：2024-049

杰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘哲为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任刘哲女士为公司总经理，
任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 11 月 12 日起
至 2027 年 11 月 7 日止。刘哲女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关
法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任周维为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任周维先生为公司副总经理，
任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 11 月 12 日起
至 2027 年 11 月 7 日止。周维先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关
法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-049

（四）审议通过《关于聘任张可莹为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张可莹女士为公司财务负责人，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 11 月
12 日起至 2027 年 11 月 7 日止。张可莹女士不属于失信联合惩戒对象，任职资
格符合相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任徐龙为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任徐龙先生为公司董事会秘
书，任期三年，为换届连任，任期自本次董事会审议通过，自 2024 年 11 月 12
日起至 2027 年 11 月 7 日止。徐龙先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合
相关法律规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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