公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-030

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第三届董事会第七次会
议于 2022 年 11 月 21 日审议并通过：

提名卢璐女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 456,000 股，占公司股本的 2.3385%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司董事会于 2022 年 11 月 13 日收到董事金森木先生递交的辞职报
告。

拟提名卢璐女士为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公告编号：2022-030

（三） 新任董监高人员履历

卢璐女士，1996 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
主要工作经历：2017 年 6 月至 2018 年 10 月，就职于杭州易债网络科技有限
公司，职位：行政/设计师助理；2018 年 11 月至今，就职于浙江华艺生物科技股份有限公司，职位：销售员，主要负责公司的广告宣传，画册设计，项目对接工作。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，本次董事变动不会对公司正常生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
浙江华艺生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

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