公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-029

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日电话方式发出通知
5.会议主持人：金森木
6.会议列席人员：公司全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司新董事的议案》
1.议案内容：

因金森木先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司选举新的董事。

选举卢璐女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，自2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述选举人员持有公司股份 456，000 股，占公司股本的 2.3385% ，不
是失信联合惩戒对象。本次新董事的选举不会对公司的日常生产经营产生影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举卢继芳女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

因金森木先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司选举新的董事长。

选举卢继芳女士为公司董事会新的董事会主席、董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

公告编号：2022-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

于 2022 年 12 月 8 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议《关于
选举公司新董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

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