公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-034

证券代码：834477 证券简称：华艺股份 主办券商：财通证券
浙江华艺生物科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3Ａ-403
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢继芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数16,829,253 股，占公司有表决权股份总数的 86.3039%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-034

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司新董事的议案》

1.议案内容：

选举卢璐女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,829,253 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卢璐 董事 任职 2022 年 12 月 8 日 2022年第四次临 审议通过

时股东大会

四、 备查文件目录
《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。